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                                                                                                                            來源:     發布日期:2007-09-10

                                                                                                                            第一條   為建立和完善信息管網投資有限公司經理層民主、科學的集體決策機制,規范議事程序,根據公司章程和現代企業制度的基本要求,結合公司經營管理工作實際,制定本規則。

                                                                                                                            第二條   公司總經理辦公會(以下簡稱辦公會)是公司經理層議定日常經營管理事項的行政會議,是經理層最高議事決策形式。辦公會的決策必須符合公司章程的規定,并與公司董事會決議精神相一致。

                                                                                                                            第三條   辦公會分辦公例會和專題會議兩種形式。其中辦公例會通常情況于每周一上午召開,主要內容是布置、安排、檢查、督辦、協調日常工作,研究解決執行中遇到的各種問題;專題會議根據工作需要適時組織召開,主要內容是專題研究、議定經營管理工作中的事項。

                                                                                                                            第四條   辦公會由公司總經理負責召集并主持,特殊情況可由經總經理批準委托的副總經理及其他公司領導召集和主持。

                                                                                                                            公司董事長可根據工作需要,提議或決定公司經理層召開辦公會。

                                                                                                                            第五條   辦公例會的與會人員通常是公司董事長、總經理、副總經理、黨委書記、副書記、總工程師、工會負責人等領導和公司各部門主要負責人。專題辦公會的與會人員通常是公司領導和相關部門的主要負責人。

                                                                                                                            根據工作需要和保密的要求,公司董事長、總經理可適當調整辦公會與會人員的人數,但必須符合本規則的相關規定。

                                                                                                                            第六條   按照本規則的規定,應參加公司辦公會的人員不得無故缺席,確因工作需要不能出席會議或需中途離會的,須經辦公會主持人同意。

                                                                                                                            第七條   辦公會議定事項的范圍

                                                                                                                            公司下列工作事項必須經辦公會研究決定:

                                                                                                                            (一)內部機構設置、調整,公司領導分工和各部門職能的劃分;

                                                                                                                            (二) 按權限審議批準公司經營管理工作的各項規章制度;

                                                                                                                            (三)職工工資、獎金標準及調整方案,有關職工福利方面的其他重要安排;

                                                                                                                            (四)公司各部門的人事安排;

                                                                                                                            (五)金額在 10萬元以上的非項目投資開支;

                                                                                                                            (六)重大獎勵、處分事項,重大事故調查、處理和責任追究等;

                                                                                                                            (七)公司從事投資項目、資本營運、資產經營等方面的重要事項。

                                                                                                                            經董事長、總經理研究審定需提交辦公會研究決定的事項:

                                                                                                                            (一)公司經營運作、資金籌措、項目投資、工程建設、經營開發、企業管理、招商引資、行政管理、法律事務等方面的重要事項;

                                                                                                                            (二)公司有關的工作計劃、方案、原則、程序及實施辦法等;

                                                                                                                            (三)傳達上級重要文件、會議精神,聽取重要的工作情況匯報;

                                                                                                                            (四)公司經營管理工作中的重點、難點問題;

                                                                                                                            公司章程規定的總經理職權范圍內的其他事項。

                                                                                                                            第八條   通常情況下,專題辦公會或專題辦公會和辦公例會合并召開時,應對所議事項形成決議。

                                                                                                                            第九條   辦公會議題的研究:

                                                                                                                            辦公會議題內容一般通過以下三種方式提出和研究。

                                                                                                                            (一)公司主要領導董事長、總經理認為需要辦公會研究的事項直接列為議題內容;

                                                                                                                            (二)公司副總經理、總工程師、黨委副書記、工會負責人就其職能分工認為需提交研究事項 ,報公司主要領導審定后,列為議題內容;

                                                                                                                            (三)公司各部門負責人根據部門工作情況認為需要提交辦公會研究事項,由部門報分管領導同意,再由分管領導報公司主要領導審定后,列為議題內容。

                                                                                                                            辦公會議題研究后,相關部門應及時準備會議材料,綜合管理部負責其他會務工作。

                                                                                                                            第十條   辦公會通常情況下不應臨時增加和取消議題,按本規則必須經辦公會研究的事項不宜作為臨時增加議題。特殊情況下必須臨時提請辦公會研究決定的事項,應在會前經主持人批準。因董事長、總經理外出或主持人因緊急事項需要立即離會時,可臨時取消議題并休會。

                                                                                                                            第十一條   辦公會采取簡單多數的方式就所議事項形成決定。

                                                                                                                            第十二條   辦公會與會人員對所議事項難以達成一致意見時,主持人可以提出休會,另行安排時間進行復議。

                                                                                                                            第十三條   辦公會的情況及所議事項由綜合管理部指定專人記錄。記錄要求內容詳盡、完整,包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及與會人員發言內容、形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人提出需要復議的事項應做明確的記錄,通常情況下應在下次辦公會上提請研究。根據辦公會或會議主持人的意見,綜合管理部負責整理會議紀要。

                                                                                                                            會議記錄及紀要由綜合管理部負責存檔,保存期為 5年。

                                                                                                                            第十四條   辦公會應明確所議事項的承辦部門,并依據公司的工作制度,按公司領導的分工和部門職責劃分辦理。

                                                                                                                            第十五條   本規則經公司董事會審議批準后實施,由綜合管理部負責解釋。

                                                                                                                            Copyright © 2006 Inc. All rights reserved.
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